SEC стягує із засновників Coin Club 295 мільйонів доларів за схему Понці

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти засновника та трьох промоутерів Trade Coin Club, стверджуючи, що вони ввели в оману інвесторів, щоб вони вклали гроші в шахрайському боті для криптовалютної торгівлі.

У п’ятницю регуляторний орган повідомив, що Дувер Торрес Брага, Джофф Парадайз, Келейоналані Акана Тейлор і Джонатан Тетро, ​​які брали участь у криптопроекті, зібрали 82 000 BTC (вартістю близько 300 мільйонів доларів) від понад 100 000 інвесторів у всьому світі в період з 2016 по 2018 рік.

Повідомляється, що засновник Trade Coin Club Брага обдурив інвесторів, сказавши їм, що вони можуть генерувати «мінімальний прибуток 0,35% щодня» від «бота для торгівлі криптовалютними активами», але натомість використав ці кошти, щоб компенсувати собі, Парадайзу, Тейлору та Тетро.

Ми стверджуємо, що Брага використовував Trade Coin Club, щоб вкрасти сотні мільйонів в інвесторів у всьому світі та збагатитися, використовуючи їхній інтерес до інвестування в цифрові активи», — сказав Девід Гірш, начальник відділу криптоактивів і кібернетичного забезпечення відділу правозастосування.

«Щоб забезпечити справедливість і безпеку наших ринків, ми продовжуватимемо використовувати інструменти відстеження блокчейну та аналітичні інструменти, щоб допомогти нам у переслідуванні осіб, які здійснюють шахрайство з цінними паперами», — додав Гірш.

Крім того, SEC стверджувала, що Брага отримав щонайменше 55 мільйонів доларів США (8396 біткойнів), тоді як Парадайз отримав 1,4 мільйона доларів, Тейлор – 2,6 мільйона доларів, а Tetreault отримав близько 625 000 доларів.

Примітно, що ціна біткойна суттєво зросла з 2016 року, що свідчить про те, що вони могли б заробити набагато більше, якби вони тримали свої монети. Наприклад, на початку листопада 2021 року 8396 BTC від Брага коштували колосальних 580 мільйонів доларів, коли монета досягла історичного максимуму в 70 000 доларів.

Веб-сайт проекту більше не доступний. Відповідно до звіту Wall Street Journal, Брага зараз живе в Бразилії, а Тейлор – на Гаваях.

За даними SEC, Trade Coin Club, який рекламував себе як членську групу для торгівлі біткойнами, був «багаторівневою маркетинговою програмою», яка діяла з 2016 по 2018 рік і обіцяла прибуток від торгової діяльності передбачуваного бота для торгівлі криптоактивами.

Незважаючи на те, що криптосхеми Понці не є чимось поза нормою, SEC та інші фінансові регулятори останнім часом активізували свої зусилля, щоб переконатися, що шахраї не залишаться безкарними.

Як повідомлялося, на початку серпня SEC висунула звинувачення 11 особам за їхню участь у ймовірній криптопіраміді та схемі Понці, Forsage, який залучив понад 300 мільйонів доларів США від мільйонів інвесторів у всьому світі, включно зі Сполученими Штатами.